Dossier. Trafics financiers illicites. Obligation de coopérer ! / Fulconis-Tielens Andréane in REVUE BANQUE, 711 ([01/01/2009])

[article]  inREVUE BANQUE > 711 [01/01/2009] Titre : Dossier. Trafics financiers illicites. Obligation de coopérer ! Type de document : Article de revue Auteurs : Fulconis-Tielens Andréane, Auteur ; Anciberro Séverine, Auteur ; Falesiedo Mauro, Auteur ; Hotte David, Auteur ; Jouffin Emmanuel, Auteur ; Garnier Martine, Auteur ; Soulignac Vincent, Auteur ; d'Estaintot Raoul, Auteur ; Carpentier Jean-Baptiste, Auteur ; Bolle Alain, Auteur ; Tolos Lucile, Auteur ; Quintard Henri, Auteur ; Max Philippe, Auteur ; Nenova Maria, Auteur Année de publication : 2009 Prix : 1 Note générale : Revue banque, 2009, n°711, pp.30-58 Termes (thésaurus) : Directive européenne Evasion fiscale Fraude Mouvement des capitaux Risque financier [article]

Dossier. Blanchiment et terrorisme : vers une lutte plus efficace ? / Trambouze Carole in REVUE BANQUE, 695 ([01/01/2007])

[article]  inREVUE BANQUE > 695 [01/01/2007] Titre : Dossier. Blanchiment et terrorisme : vers une lutte plus efficace ? Type de document : Article de revue Auteurs : Trambouze Carole, Auteur ; d'Estaintot Raoul, Auteur ; Charpenel Yves, Auteur ; Werner François, Auteur ; De Ruig Rupert, Auteur ; Bégué Guillaume, Auteur ; Papaevangelou Vicky, Auteur ; Genoux Julien, Auteur ; Gagaille David, Auteur ; Nicolet Marie-Agnès, Auteur Année de publication : 2007 Prix : 1 Note générale : Revue banque, 2007, n°695, pp.26-42 Termes (thésaurus) : Directive européenne Enquête Fraude Mouvement des capitaux Terrorisme [article]

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